DEANON: узнайте компаньона за сутки
DEANON: узнайте компаньона за сутки[keisti]
Компания DEANON: выясните партнёра за 24 часа
https://foto-host.site/uploads/img_1d13c9cbb5.jpg
Новый партнёр поначалу может производить благоприятное впечатление. Но перед заключением договора все же следует проверить, кто фактически управляет компанией и кто значится её конечным бенефициаром. Изучаем документы, собственников, судебную хронологию, долги и аффилированность между компаниями. Результаты сводим в единый документ, чтобы заказчик мог быстро определить потенциальные риски. Обратившийся направляет наименование компании, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с итоговыми результатами проверки. Ежели вашей целью является комплексная проверка бизнеса, то переходите по ссылке [https://deanon.online/nashi-uslugi/28-due-diligence-biznesa.html] и узнавайте все подробности.
Проверка может начинаться с обычного анализа юридического лица, а при необходимости переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Главные выводы сопровождаем конкретными ссылками на источники. При необходимости каждый клиент всегда может самостоятельно их проверить. Применяем легальные реестры, доступные базы и прочие источники, где можно проверить полученную информацию.
За время деятельности мы осуществили более 3400 проверок. Были оперативные запросы по одному контрагенту и всесторонние проверки (due diligence) перед масштабными сделками.
Что проверяем
https://foto-host.site/uploads/img_65040200b2.jpg
• Проверка документации и сведений. Сопоставляем показатели, которые подаёт компания, с информацией из официальных источников. • KYC и AML-скрининг клиентов. Изучаем клиента, источники финансовых средств и возможные ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для финтеха и банковских структур KYC и AML уже давно являются обязательной практикой. Но при масштабной сделке такая проверка нужна не только финтех-компаниям и банковским структурам. • Анализ репутации компании или предпринимателя. Анализируем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его написал, из-за чего начался конфликт и чем он закончился. • OSINT-анализ, исследование и работа с публичными ресурсами. Сопоставляем информацию из нескольких источников, а также ищем связи между организациями, руководителями и владельцами. Например, выясняем, не связаны ли несколько юридических лиц общими руководителями, адресами либо владельцами. • Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокий аудит перед сделкой, инвестиционным вложением или покупкой организации: судебная хронология, денежные метрики, связи собственников, а также прочие факторы, способные оказать влияние на итоговый вывод по транзакции. Перед соглашением в размере 8 миллионов рублей клиент постановил оценить контрагента. В итоге нашли два судебных разбирательства и связь организации с уже ликвидированным должником. Покупатель принял решение отказаться от сделки. • Верификация организаций, а также контрагентов. Быстрая проверка подходит, когда необходимо без задержек оценить нового партнёра, снабженца либо исполнителя до момента заключения договорных документов. В отчёте показываем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние фирмы, учредителей, а также руководство, судебные дела за последние 3 года, исполнительные производства, а также обязательства по налоговым обязательствам.
Как именно заказать аудит
https://foto-host.site/uploads/img_23baea1a30.jpg
Запрос принимается на портале или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер свяжется с заказчиком в течение 60 минут, уточнит требование и порекомендует оптимальный вариант аудита. После заключения соглашения отчёт как правило готовится за 24 часа. Информация извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и других публичных реестров. Незаконно приобретённые базы данных и персональные данные не применяем.
Быстрая проверка — стоит от 3 000 рублей; полная — от 15 тыс. рублей; мониторинг — от 25 000 рублей в месяц. Клиент будет получать уведомление, сразу как только в публичных источниках возникают сведения о новых исках, банкротстве или смене руководства. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем журнал каждого обращения.
Опишите свою задачу — объясним, какой вид формата проверки нужен и сколько он будет стоить. Первичная консультация не требует оплаты.